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Ich war. Ich habe Tausende von Dollar für Heilige Gralsysteme ausgegeben, die zwar auf dem Papier gut aussahen, aber nie durchgeführt wurden. Ich versuchte Dutzende von streng geheimen Indikatoren, die nie funktionierte. Ich besuchte unzählige Seminare, die kurz auf Bildung und schwere Verkäufe waren. Aber ich machte einen Durchbruch vor vielen Jahren. Alles begann im Sommer 2000. Es war, als ich in einem Beratungsunternehmen in Denver, Colorado arbeitete. Ein Kollege von mir, John, war ein Experte am Point and Figure Charting. Ich wusste nichts davon. Aber Johannes lehrte mich alles, was er kannte. Ich fing an, Punkt und Abbildung Charting zu meinen Aktien, Optionen und Futures-Handel mit viel Erfolg. Ein paar Jahre später arbeitete ich für eine Futures-Handelsgesellschaft in New York und interessierte sich für den Forex-Markt wegen seiner globalen Natur und 24 Stunden Handel. Ich begann zu verschlingen alles, was ich bekommen könnte meine Hände in Bezug auf Forex: Bücher, Seminare, Kurse, Systeme, Zeitschriften. alles. Das war, als ich gelernt. Senden Sie Geld online jederzeit und überall. 62 Buckingham Gate, London, SW1E 6AJ, Großbritannien. Handelsregisternummer: 07110878 WorldREMP ist berechtigt und wird von der Financial Conduct Authority (FCA) im Rahmen der Payment Service Regulations 2009 für die Bereitstellung von Zahlungsdiensten geregelt. Registrierungsnummer: 574642. Kopie WorldRDR 2016 WorldRemit Inc. 1000 Rue de la Gauchetiere Ouest, Suite 2400, 24. Stock, Montreal, QC H3B 4W5, Kanada. Als Gelddienstleistungsgeschäft, das unter der Kategorie der Geldtransfers tätig ist, hält WorldRemit Inc. die Lizenz 900044 mit den Autorit des marchs financiers. FINTRAC (Finanztransaktions - und Berichtsanalysezentrum Kanadas) Registrierungsnummer M11556765. Kopie WorldRDR 2016 WorldRemit Pty Ltd, Ebene 16, 1-7 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australien. ABN Nr. 23 154 871 011 WorldREMP Pty Ltd ist bei AUSTRAC registriert WorldREMM ist berechtigt und wird von der Financial Conduct Authority (FCA) gemäß den Payment Service Regulations 2009 für die Bereitstellung von Zahlungsdiensten geregelt. Registrierungsnummer: 574642. copy WorldREMP 2016 WorldRemit (Neuseeland) Limited, 41 Shortland Street Plaza Level, Auckland, Neuseeland 1010 WorldRemit (Neuseeland) Limited, Unternehmen Nr .: 4705359 und FSP-Nummer FSP422206. Kopie WorldRDR 2016 WorldRemit Corp, 600 17. St. Suite 200S Denver, Co. 80202. Kopie WorldRDR 2016 WorldRemit Ltd. Japan, Ark Mori Gebäude 12F, 1-12-32 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6012 Kopie WorldREMP 2016 Wir Don39t unterstützen Ihre Browser-Version. Um fortzufahren, verwenden Sie WorldREMM bitte auf die neueste Version aktualisieren: Forex Scam: 6.000 Crore übertragen von Bank of Baroda nach Hongkong Bank of Baroda hatte einen schwierigen Tag, wenn CBI und Enforcement Directorate (ED) suchte in seinen Filialen im Zusammenhang mit der Angeblich Rs 6100 crore schwarzen Geld, das nach Hongkong übertragen wurde. Insgesamt sechs Personen wurden in dem, was jetzt als die Forex Betrug bekannt ist verhaftet. Gemeinsame Team von CBI und ED durchgeführt Recherchen an drei Standorten einschließlich der Residenzen der Bank von Barodas AGM SK Garg und Jainesh Dubey, Devisenbeauftragte mit der Bank. Nach dem indischen Express-Bericht, sagte CBI die beiden Beamten haben sich in der illegitimen Übertragung der Höhe nach Hongkong beteiligt sein. Konten von 60 Unternehmen eröffnet am Ashok Vihar Zweig der Bank in Delhi, eine relativ neue Branche sind unter Scanner. Der Fall wurde registriert, nachdem die Bank ungewöhnliche Überweisungen während einer Prüfung ihrer Konten gefunden. CBI hatte den Fall auf einer Beschwerde von der Bank unter den Abschnitten des indischen Strafgesetzbuches und Prävention von Korruptionsgesetz über 59 derzeitige Kontoinhaber und unbekannte Bankbeamte und Privatpersonen registriert. CBI hatte Dokumente gefunden, die sich auf die illegitimen Geldtransfers beziehen. Nach dem veröffentlichten Bericht in Economic Times. Die Bank auch die Sondierung der Sache unabhängig und wird sehen, ob seine Software-Systeme waren ausreichend und lebte bis zu dem Versprechen der Wahrnehmung verdächtiger Transaktionen. Der neue Zweig der Bank of Baroda hatte die Erlaubnis, Forex-Transaktionen im Jahr 2013 zu akzeptieren, nachdem die Forex-Geschäft ihrer Delhi Niederlassung wunde bis zu RS 21.529 crore. Die Bank arbeitet jetzt ohne MD und CEO. Obwohl die Regierung VBHC Value Homes Geschäftsführer und CEO PS Jayakumar als neuer Geschäftsführer der Bank of Baroda im August ernannt hat, ist er noch zu übernehmen. Bank of Baroda entdeckte eine RRS 350 crore bill Diskontierung Unregelmäßigkeit und initiiert eine Untersuchung in der Angelegenheit. Die Bank diskontierte Rechnungen wert Rs 350 crore aber die Zahlung kam nie. MODUS OPERANDI Der Betrug wird auf HDFC Bankkonten verfolgt. Prima facie scheint es, dass zwei verschiedene Arten von Transaktionen stattfanden, aber sie können verwandt sein. In der ersten Transaktion wurden Dummy-Unternehmen in Hongkong eröffnet. Der Exporteur, der Fremdwährungsschwarzes Geld im Ausland verbrachte, verwendete diese Einheiten als Klienten, die das schwarze Geld nach Indien schickten, um die Transaktion echt aussehen zu lassen. Regierung über den Erhalt der Devisen ausgezahlt die Pflicht Nachteil Geld an den Exporteur, da die gesamte Transaktion wurde geschlossen. Die Regierung nutzt die Abgabenermäßigung zur Förderung der Ausfuhr, in der die Erstattung von der Regierung erfolgt, um den Betrag zu zahlen, der im Wege der Zoll - und Verbrauchsteuern auf die verwendeten Rohstoffe und die für die Herstellung der ausgeführten Waren verwendete Dienststeuer bezahlt wird. Entsprechend dem Bericht im Business Standard. Das Problem, wie ED-Staaten ist, dass die Händler umgeworfen Zollabgaben und überreklamieren Pflichten zu generieren slush Fonds. Durch diesen Mechanismus wurden zwei Ziele erreicht. Zuerst kommt das unkontrollierte schwarze Geld, das im Ausland wohnt, nach Indien als weißes Geld und der Exporteur erzeugt auch zusätzliches Einkommen, indem es die Regierung durch eigene Exportanreizsysteme täuscht. Die Bank of Baroda in ihrer Mitteilung an die Börsen sagte, dass zwischen Mai 2014 und August 2105, 5853 ausländische Überweisungen von Rs 3.500 crore für den Zweck der Vorausüberweisungen aufgezeichnet wurde. Funds wurden durch 38 laufende Konten zu verschiedenen überseeischen Parteien, die bis 400 zahlen, mit Sitz in den VAE und Hongkong. Der Modus operandi in dieser Transaktion war, dass eine Reihe von aktuellen Konten wurden in der Ashok Vihar Zweig geöffnet. Nach unserem Bankensystem wird eine Überweisung von bis zu 100.000 automatisch gelöscht. Die Geldwäscher nutzten diese Lücke, um unter dem Radar zu fahren. Sie wählten die Rohstoffe aus, die aufgrund von Qualität oder starken Preisschwankungen wie Obst und Reis anfällig sind. ED verhaftete Kamal Kalra, arbeitete mit der Devisenabteilung der HDFC Bank und drei weiteren Personen 8211 Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan und Sanjay Aggarwal (keiner von ihnen arbeitete mit der Bank). ED sagte, dass Kalra Bhatia und Aggarwal bei der Überweisung der Betrag durch BOB gegen eine Provision von 30-50 Paise pro Dollar im Ausland zurückgeholt half. Bhatias Rolle war in der Bildung von Unternehmen in Indien und Geld an die Unternehmen mit Sitz in Hongkong, Dhawan, ein Exporteur von Kleidungsstücken geholfen Bhatia. Er hatte angeblich in einer kurzen Zeitspanne von 6-7 Monaten Pflichtbescheid in der Melodie von Rs 15 crore erhalten. VORSCHRIFTEN, DIE NICHT FOLLOWED Der gesamte Betrug kam aus Kokon, weil die Banken Beamten wies darauf hin, die verdächtigen Transaktionen an die Ermittlungsbehörden. Es wird erwartet, dass Banken im Falle von Diskrepanzen einen außergewöhnlichen Transaktionsbericht und einen verdächtigen Transaktionsbericht mit dem RBI aufnehmen. Die Verzögerung in Bezug auf diese Diskrepanzen führte zu dem Betrug gewinnende Dynamik. Da die Operationen im August 2014 begannen, hätte ihre Planung ein paar Monate früher gedauert, was mit der Machtübernahme der neuen Regierung zusammenfällt. Die Vorausüberweisungen zu importieren Schema wurde verwendet, um Transfer schwarz Geld aus Indien auf Ängste der es entdeckt werden. Man muss wissen, wessen Geld es ist und wie eine riesige Menge unbemerkt wurde. Warum ich dies am logischen Inder sehe, wir bemühen uns, Ihnen Geschichten und Nachrichten zu holen, die zZ mit evocative Mitteln zögern. Wir kuratieren Inhalte, die sowohl sinnvoll als auch gesellschaftlich relevant sind. Wir sind kein traditionelles Medienhaus, das von Firmengeldern unterstützt wird, sondern leidenschaftliche Bürger wie Sie. Wir glauben nicht an die Schuld des Systems oder der Verwaltung für die Krankheiten unserer Nation. Wie lange sollen wir uns beschweren, wie lange wir warten sollen, bis unsere Stimmen zu hören sind. Nicht mehr, seine Zeit, zu handeln Seine Nation, unsere Verantwortung. Wir bemühen uns, eine große Gemeinschaft leidenschaftlicher Veränderungssuchender aufzubauen. Wir träumen von einer besseren Nation, die nur mit unseren kollektiven Bemühungen erreicht werden kann. Der Logische Inder begann mit einer Vision, und um es zu seinem gewünschten Ende zu nehmen, brauchen wir Mittel, Infrastruktur und menschliche Ressourcen. Wir wollen eine unabhängige Plattform bleiben, die frei von dem Einfluss der Unternehmen ist, damit wir der Gesellschaft besser dienen können. Daher haben wir kürzlich unsere Plattform monetarisiert, damit wir unsere Anstrengungen fortsetzen und unsere ganze Energie und unseren Fokus in verschiedene Aspekte unserer Gesellschaft einbringen können, die nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch rechtzeitiges Handeln brauchen. Wir brauchen Ihre Unterstützung bei jedem Schritt. Bitte seien Sie mit uns auf dieser Reise zu einem besseren Indien.
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